Опрос

Как часто вы меняете место работы?

Я больше 5-ти лет на последнем месте и не собираюсь уходить - 32.4% (83 чел.)

Меняю раз в 3-4 года - 23.8% (61 чел.)

Я частник/фрилансер, меняю работу с новым заказчиком - 7.4% (19 чел.)

Сам не менял, меня сокращали ( - 6.3% (16 чел.)

В моем возрасте менять работу опасно.. - 9.4% (24 чел.)

Я работодатель. Следующий вопрос - 9% (23 чел.)

Другое - 5.9% (15 чел.)

Всего голосов:: 241

Показать результаты »

Юридические лица

Регистрация юридических лиц

Регистрация изменений

Регистрация ИП

Налоги и бухучёт

Отдел кадров

Некоммерческие организации

Финансы и Кредиты

Недвижимость и право

Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях резидентов 41 страны

Регистрация юридических лиц / Новости / Экономика и политика / Росфинмониторинг обязал банки

Российские банки должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях физлиц и компаний, являющихся резидентами 41 страны. Об этом, как пишет газета «Известия», говорится в письме Росфинмониторинга.

Речь идет об операциях клиентов – резидентов США, Канады, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи, Ямайки, а также стран Евросоюза.

Если кредитное учреждение будет пренебрегать соответствующим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», крайней мерой за нарушение которого является отзыв у банка лицензии.

Росфинмониторинг считает, что банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как «сомнительные».

По словам близкого к ведомству источника, данный перечень сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Сейчас из «черных списков» у Росфинмониторинга действует «Перечень террористов и экстремистов».

В письме Росфинмониторинга состав списка объясняется. В него вошли страны, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, которые не выполняют требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков, а также те, которые не ведут борьбу с коррупцией.

20 апреля 2015 года.
Источник: Отдел новостей RegHelp
RegHelp