Дата проведения

24 ноября  2011

Авторы семинара

• Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting,  АДВОКАТ, член Адвокатской Палаты г. Москвы.
• Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting, Член International Tax Planning Association

Программа семинара

«Черные», «серые» и «белые» экспортно-импортные схемы с участием нерезидентов.

Участники экспортно-импортной схемы; собственники и управляющие, контролирующие органы, должностные лица; примеры расчетов налоговых обязательств при различных вариантах экспортно-импортных операций; типовые схемы предпринимательской деятельности между резидентами и нерезидентами, влекущие налоговые обязательства и / или возникновение постоянного представительства; практика работы налоговых органов РФ; трансфертное ценообразование и взаимозависимые лица; таможенный аспект; доктрина экономической целесообразности; налоговая выгода и необоснованность выгоды; валютное регулирование и валютный контроль; борьба с легализацией преступных доходов; типовые иллюзии при работе с оффшорами; основные направления налоговой политики РФ на 2009 - 2011 и прочие красные флажки.

Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств.

Правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов; методические аспекты международного розыска; межведомственное сотрудничество; правовые средства защиты интересов клиентов; нормативная база: договоры о правовой помощи, заключенные Российской Федерацией; оказание взаимной правовой помощи и основания для отказа в таковой; основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам; международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества; практика исполнения за рубежом международного следственного поручения; субъекты, правомочные инициировать запрос; возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях; потенциальные источники информации; использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощи; практические рекомендации, на основе собственной юридической практики; последние тенденции и судебная практика.

Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности; исполнение принципа "Знай своего клиента", как необходимое условие построения отношений; перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета; возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте; процедура открытия счета; возможность открытия счета "без присутствия"; нтервью с банкиром; список документов для открытия счета; безопасность интернет-банкинга; закрытие счета; сумма, необходимая для активации счета.

Продолжительность:

Один день (с 10.00 до 14.00)

Для регистрации на семинар заполните регистрационную форму

Остались вопросы? Задайте их методисту УМЦ "Градиент Альфа"

Тел: (495) 740-12-64
E-mail:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Все семинары =>>